Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении трех местных жителей. В зависимости от роли каждого они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и подделке документов в составе организованной группы (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

По версии следствия, преступная схема действовала с 2022 года. Фигуранты изготавливали поддельные договоры займа и другие документы, в которых искусственно создавались несуществующие долговые обязательства. На основе этих фальшивок инициировались исполнительные производства, после чего поступающие от коммерческих организаций реальные деньги переводились на счета подконтрольных лиц.

В дальнейшем участники ОПГ обналичивали средства и передавали их заказчикам за процент от суммы. Общий объем незаконного финансового оборота по уже выявленным эпизодам превысил 140 миллионов рублей.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех участников криминальной схемы и сбор доказательственной базы.

Источники:РИА «Дагестан»